18 февраля 2021
Екатерина Уцына
everythingposs / Depositphotos.com
Президент РФ подписал закон, вносящий поправки в налоговое законодательство в части предоставления банками имеющейся у них информации в отношении организаций, предпринимателей и физлиц (Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. № 6-ФЗ). Изменения вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона, т. е. с 17 марта 2021 года.
Так, при получении запроса от налоговых органов банки обязаны выдавать имеющиеся в их распоряжении копии:
паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента; доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента; документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием системы «клиент — банк»; документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета); карточек с образцами подписей и оттиска печати.
В этот же список включается и информация в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период), представителях клиента.
Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться
Предоставляться такая информация должна в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа в отношении организации (при проведении в отношении их мероприятий налогового контроля), в отношении физлиц, не являющихся ИП (в случаях проведения налоговой проверки в отношении этого лица либо истребования у него документов (информации), а также в отношении организации (предпринимателя, физлица, не являющегося ИП) на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.
Excellent post. I absolutely appreciate this website.
Thanks!
constantly i used to read smaller content which as well clear their
motive, and that is also happening with this article which I am reading at this time.
I all the time used to study piece of writing in news papers but now as I am a user of internet
so from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.
Heya i am for the primary time here. I found this board and
I to find It truly helpful & it helped me out much. I hope to present something back and aid others like you
aided me.
I’m really enjoying the design and layout of your blog.
It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me
to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your
theme? Excellent work!
I’m now not sure the place you are getting your info, but
great topic. I needs to spend some time finding out much more or figuring out more.
Thank you for magnificent info I used to be looking for this info for my
mission.
After going over a few of the blog posts on your site, I truly appreciate your
technique of writing a blog. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back
in the near future. Please check out my web site too and let me know your opinion.
Great post. I will be dealing with many of these issues as well..
I am extremely impressed with your writing skills as well as with
the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize
it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s
rare to see a nice blog like this one nowadays.
First of all I want to say awesome blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind.
I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
I have had a hard time clearing my thoughts in getting my thoughts out.
I do enjoy writing however it just seems like the first 10
to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
Kudos!
Hello, Neat post. There is a problem with your site
in web explorer, might test this? IE nonetheless is the marketplace leader
and a big portion of folks will leave out your magnificent writing due to this problem.
Hey there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after
reading through some of the post I realized it’s new to
me. Anyways, I’m definitely glad I found it and
I’ll be bookmarking and checking back often!
Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
you are just extremely wonderful. I really like what you’ve acquired here, really
like what you’re saying and the way in which you say it.
You make it entertaining and you still care for to keep
it smart. I cant wait to read much more from you. This is really a tremendous
site.