11 декабря 2019
Елена Самтынова

dtjs / Depositphotos.com
Законопроект об изменениях в Гражданский процессуальный кодекс и Арбитражный процессуальный кодекс вчера внесен на рассмотрение Госдумы. Планируется1 внести поправки в статьи указанных кодексов, устанавливающие требования к предъявлению исков, если сторонами (одной из сторон) процесса выступают офшорные компании.
В частности, в ст. 131 ГПК РФ и ст. 125 АПК РФ предлагается обязать истца указывать имена выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и контролирующих лиц, их место жительства, если таковым выступает юрлицо, зарегистрированное в государстве (территории), в котором не предусматривается раскрытие и предоставление информации о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, перечень которых утвержден федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции.
Статья ст. 126 АПК РФ и ст. 132 ГПК РФ, содержащие перечни прикладываемых документов к иску, могут пополниться обязанностью указанных истцов-юрлиц предоставлять документы, подтверждающие факт бенефициарного владения и контроля в отношении юрлица со стороны выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и контролирующих лиц. Предполагается также, что представление ответчиком таких документов станет необходимым при направлении отзыва на иск (ст. 131 АПК РФ), а в гражданском процессе судья сможет обязать ответчика представить их в порядке ст. 150 ГПК РФ. В случае принятия закона введение в действие новых требований планируется с 1 января 2021 года.
Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, национальное законодательство уже содержит ограничения правоспособности офшорных компаний в виде запретов:
на участие в закупках для государственных и муниципальных нужд (подп. 4 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); на получение из бюджета субсидий, бюджетных инвестиций и государственных (муниципальных) гарантий (п. 15 ст. 241 Бюджетного кодекса РФ); на совершение сделок, влекущих за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства (ст. 2 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»).
Между тем, авторы законопроекта считают, что офшорные компании продолжают быть инструментом для злоупотреблений в целях искусственного создания добросовестного приобретателя или сокрытия незаконных манипуляций с долями и акциями и т. п. Ожидается, что предлагаемые законопроектом меры позволят закрепить в качестве дополнительного условия признания правоспособности офшорных компаний их регистрацию в ЕГРЮЛ с обязательным раскрытием информации об учредителях (участниках) и выгодоприобретателях. При этом документами, подтверждающими факт бенефициарного владения и контроля в отношении такого юрлица со стороны выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и контролирующих лиц, подлежащими представлению в суды, являются трастовый договор, трастовая декларация, договор на оказание номинальных услуг или другой аналогичный документ. Отмечается, что непредставление подтверждающих документов в суд может повлечь оставление искового заявления без движения, а при неустранении указанных судом недостатков – возврат иска и соответствующие неблагоприятные правовые последствия для таких лиц.
_____________________________
1 С текстом законопроекта № 858074-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.
Everything is very open with a really clear description of the challenges.
It was truly informative. Your site is useful.
Thank you for sharing!
What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have
found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & assist other users like its helped me.
Great job.
Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic.
I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it.
You make it entertaining and you still take care of to keep it wise.
I can not wait to read far more from you. This is really a terrific web site.
Excellent article. I absolutely appreciate this website.
Continue the good work!